94 કરોડની રોકડ, 8 કરોડના હીરા, 30 ઘડિયાળો... દરોડામાં એટલું બધું મળી આવ્યું કે IT અધિકારીઓ પણ રહી ગયા દંગ
Income Tax Raid: આવકવેરા વિભાગના દરોડામાં રકમ અને અન્ય વસ્તુઓ જોઈને અધિકારીઓ પણ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા હતા. સત્તાવાળાઓએ કેટલાક સરકારી કોન્ટ્રાક્ટરો અને રિયલ એસ્ટેટ ડેવલપર્સ સામે સર્ચ અને જપ્તીની કાર્યવાહીમાં રૂ. 94 કરોડની બિનહિસાબી રોકડ તેમજ રૂ. 8 કરોડની કિંમતના સોના અને હીરાના ઝવેરાત જપ્ત કર્યા છે. આ દરોડા ઘણા રાજ્યોમાં એક સાથે પડ્યા છે. સોમવારે જારી કરાયેલા સત્તાવાર નિવેદન અનુસાર, 12 ઓક્ટોબરે કર્ણાટક, આંધ્રપ્રદેશ, તેલંગાણા અને દિલ્હીમાં 55 જગ્યાઓ પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા
બિનહિસાબ રોકડ વ્યવહારોના પુરાવા
વાસ્તવમાં, સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સિસ (CBDT) દ્વારા જારી કરવામાં આવેલા નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે કાંડા ઘડિયાળોના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા એક ખાનગી પગારદાર કર્મચારીના પરિસરમાંથી લગભગ 30 વિદેશી બનાવટની લક્ઝરી ઘડિયાળો મળી આવી છે. દરોડા દરમિયાન મોટા પાયે બિનહિસાબી રોકડ વ્યવહારો બહાર આવ્યા હતા. મોટા પાયે બિનહિસાબી રોકડ વ્યવહારોના પુરાવા કરદાતાઓ, પેટા કોન્ટ્રાક્ટરો અને કેટલાક રોકડ હેન્ડલર્સ સહિત સહયોગીઓના મકાનોની શોધ દરમિયાન મળી આવ્યા હતા.
આપત્તિજનક પુરાવા પણ જપ્ત
દસ્તાવેજોની હાર્ડ કોપી અને ડિજિટલ ડેટાના રૂપમાં મોટી માત્રામાં ગુનાહિત પુરાવા પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. કરચોરીની મોડસ ઓપરેન્ડીથી બહાર આવ્યું છે કે આ કોન્ટ્રાક્ટરો નકલી ખરીદીઓ બુક કરીને, પેટા કોન્ટ્રાક્ટરો સાથે ખોટા ખર્ચનો દાવો કરીને અને અસ્તિત્વમાં ન હોય તેવા ખર્ચનો દાવો કરીને ખર્ચમાં વધારો કરીને તેમની આવકનો ઓછો અહેવાલ કરવામાં સામેલ હતા.
તપાસ દરમિયાન, ગુડ્સ રિસિપ્ટ નોટ (GRN) વેરિફિકેશનમાં નુકશાનના રૂપમાં ખર્ચનો ફુગાવો દર્શાવતા પુરાવા મળી આવ્યા છે. પેટા કોન્ટ્રાક્ટરો સાથેના છેતરપિંડીભર્યા વ્યવહારોના સંદર્ભમાં, બુક કરેલી ખરીદી અને માલના વાસ્તવિક ભૌતિક પરિવહનને લગતા દસ્તાવેજોમાં મોટી ક્ષતિઓના પુરાવા પણ બહાર આવ્યા છે, જેમાંથી કેટલીક તપાસ દરમિયાન આવરી લેવામાં આવી હતી. વધુમાં, આ કોન્ટ્રાક્ટરો બિન-વ્યવસાયિક હેતુઓ માટે બુકિંગ ખર્ચમાં પણ સામેલ હતા. આ મામલે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે. ઇનપુટ એજન્સી
